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[判断题]

如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》

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更多“如为未在我行开立客户号的客户办理单笔外币等值1000美元以上(含)西联现钞汇款的,还应在《发汇单》”相关的问题

第1题

客户初次身份识别的范围包括()。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第2题

如客户未在开户行开立结算户(外币),原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续,否则不得为客户开立待核查账户。()
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第3题

自2017年7月1日起,我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时,如客户尚未在我行开立客户号,应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。()
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第4题

未在我行开立个人结算账户的个人客户,可以办理现金汇款。()
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第5题

未在我行开立个人结算账户的个人客户,可以办理()汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第6题

未在存款行开立活期结算账户的客户在首次办理定期存款时须提交《单位存款开户申请书》营业执照正本等证明文件,并预留印鉴。经办行柜员必须以“6位机构号+10位客户号+4位顺序号”为账号凭印鉴卡在验印系统中建档。()
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第7题

未在我行开立结算账户的客户申请办理对公双利丰业务,需先按照结算账户规定开立结算账户(不一定必须是基本户或一般户)。()
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第8题

银行收到个人客户外汇汇入汇款时,如该客户活期一本通账户下未开立过外币子账户的,银行应该(),再将汇入资金入账。

A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续

B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续

C.主动为客户开立外币子账户

D.以上都不对

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第9题

我行对个人外币储蓄实行大额合规管理。单笔交易金额等值()的存、取款,经有权人授权后办理,我行应核验客户有效身份证件并留存其复印件或者影印件。

A.1万美元以上(含1万美元)

B.5000美元以上(含5000美元)

C.50000美元以上(含50000美元)

D.以上均错误

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第10题

在我行开立结算账户同时办理定期类存款业务的客户,必须在()下开立定期类存款账户。

A.任意客户号

B.系统预先设定的特殊客户号

C.客户指定的客户号

D.其结算户归属客户号

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