题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
回溯日志、疑似客户的客户身份信息及交易记录、采取的后续控制措施等相关工作记录自生成之日起至少应当完整保存（）年
A.三年
B.五年
C.十年
答案
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（请给出正确答案）
A.三年
B.五年
C.十年
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更多“回溯日志、疑似客户的客户身份信息及交易记录、采取的后续控制措施等相关工作记录自生成之日起至少应当完整保存（）年”相关的问题
第1题
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
第2题
A.①③④⑤
B.①②③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第3题
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
第4题
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比
B.客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例
C.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度
D.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
第5题
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第6题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查，进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为，审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合，要求客户提供财务证明文件
第7题
A.运营管理部
B.法律合规部
C.保卫部
D.业务部门
第8题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第9题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户
第10题
A.客户不关注保险保障而过分关注保险退保及新型产品投资账户价值
B.客户坚持以现金形式投保、续期缴费或办理退费业务且金额较高
C.客户拒绝提交身份信息和资产状况的，或对正常询问持防范态度或者过度强调其交易正当
D.退保损失较高仍执意退保且无合理理由
第11题
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都对
