请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
答案
更多“下列关于反洗钱内控制度建议方面的说法错误的是（）”相关的问题
第1题
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
第3题
下列关于恩格尔系数的说法错误的是（）
A.恩格尔系数愈大则意味着家庭的食品支出在家庭总支出中所占比重愈大
B.恩格尔系数越大则生活越富裕
C.恩格尔系数越小则意味着享受和发展方面的消费增加
D.恩格尔系数越小则生活水平越高，消费结构改善
第6题
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第7题
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员，兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
第8题
A.保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度
B.禁止来源不合法资金投资入股
C.保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法规，接受反洗钱培训
D.保险公司、保险资产管理公司开展反洗钱专项检查
第9题
A.战略层面的品类管理回顾建议每年举行一次
B、零售商参加人员建议至少由全国商品/品类总监和以上级别
C、供应商参加人员建议销售总监和以上级别的人员
D、要对品类计分表做出详尽的分析
第10题
下列关于项目管理组织体系中直接管理子系统和服务支持子系统之间关系的说法错误的是（） 。
A．直接管理子系统为服务支持子系统提供人力、物力、财力以及信息方面的支持
B．服务支持子系统为直接管理子系统提出工作需求与方向
C．直接管理子系统是整个项目团队存在的价值中心，直接实现项目合同的目标与价值
D．服务支持子系统是直接管理子系统的必要保障，其价值通过后者的工作得以实现
第11题
关于纯粹风险和投机风险，说法错误的是（）。
A．自然灾害、政治、社会方面的风险一般也都表现为纯粹风险
B．纯粹风险和投机风险两者往往不同时存在
C．纯粹风险重复出现的概率较大，表现出某种规律性
D．投机风险则是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险
