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[单选题]

有关诚信展业抵制反洗钱,下列哪一行为是正确的()。

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记其基本信息

C.采用一些方式留存有效证件复印件或者影印件,避免为客户增加麻烦,同时提高保单承保率,减少退件

D.单个被保险人保险费现金1万以上(含本数)的人身保险合同要特别关注

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更多“有关诚信展业抵制反洗钱,下列哪一行为是正确的()。”相关的问题

第1题

合规经营是对每一位销售人员在展业行为上的规范,它有三大基本原则,分别是()

A.诚信合规

B.客户导向

C.规范运作

D.礼貌待人

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第2题

“自觉抵制非法行为,勇于同侵害行业利益的行为作斗争,捍卫行业合法权益”,是《全国汽车维修行业行为规范公约》中以下哪一项的具体要求()

A.诚信为本,公平竞争

B.自我管理,自我发展

C.弘扬职收业道德,建设精神神文明

D.规范操作,保证质量

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第3题

河南保监局着力推动行业诚信建设,构筑以诚信为本的行业文化。采取了三种方式为:一是督促公司提高服务质量。二是开展诚信评比活动。三是完善失信惩戒机制。实施《营销员不良信用登记管理办法》,探索制定展业证书强制注销制度并加大失信惩戒力度,加强------ 业内共享,督促从业人员自觉规范行为()

A.典型案例

B.不良信息

C.从业资料

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第4题

下列对专业技术人员职称申报诚信的要求正确的是()

A.加强品德修养,恪守道德底线

B.学习法规政策,依法依规申报

C.抵制失信行为,维护良好氛围

D.学术无关道德,诚信不是必须

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第5题

境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度),经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户。()
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第6题

职能端的合规风险不包含下列哪一项()

A.知情不报

B.公司资料管理

C.违规展业

D.职场5S管理

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第7题

平安人寿业务员职业操守3大内涵包括什么()

A.诚信展业

B.守法遵规

C.保守秘密

D.文明展业

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第8题

金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关工作,对全功能型资金池内的资金兑换和汇划加强适当性评估和()审核。

A.完整性

B.合规性

C.真实性

D.有效性

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第9题

对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的()进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第10题

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估,开展不定期评估的情形包括()

A.设立新的境外机构

B.反洗钱监管政策发生重大变化

C.拓展新的销售或展业渠道

D.开发新产品或对现有产品使用新技术

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