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[判断题]

根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求,总行营运部(整合部、安保部)职责。负责牵头跨行转账业务防范电信诈骗布控工作,制定具体应急处置流程,做好总分行相关单位沟通协调()

答案

更多“根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求,总行营运部(整合部、安保部)职责。负责牵头跨行转账业务防范电信诈骗布控工作,制定具体应急处置流程,做好总分行相关单位沟通协调…”相关的问题

第1题

根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求,应急处置原则()

A.客户保护原则

B.及时性原则

C.合规性原则

D.保密性原则

E.安全性原则

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第2题

根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求,客户服务经理在柜面交易通过“支付结算-现金-个人汇兑-汇兑”路径进入“个人汇兑往账”,办理对私客户跨行转账交易,如收款账号与风险监测平台电信诈骗名单匹配,系统将()

A.系统自动处理业务

B.自动预警拦截

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第3题

根据《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的,资金可__延时到账,期间可撤销()

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.2小时

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第4题

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,自2016年12月1日起,银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒

A.文字

B.标识

C.弹窗

D.报警

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第5题

杭州市公安局根据多年打击防范电信诈骗的工作经验总结提炼了‘三个凡是’防诈骗口诀,三个凡是的内容是()

A.凡是自称行政,司法部门来电要求转账汇款的都是诈骗

B.凡是未经认证的网站发布购物,购票信息的都是诈骗

C.凡是通过电话,网络等方式要求转账汇款至陌生人账户的都是诈骗

D.凡是陌生人的来电都是诈骗

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第6题

智能设备跨行转账交易客户当日累计转出金额大于等于()时,系统增加提示语:“谨防电信诈骗

A.20万元

B.30万元

C.50万元

D.80万元

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第7题

厦门市公安局根据多年打击防范电信诈骗的工作经验,总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是:()

A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗;

B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗;

C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗;

D.凡是陌生人的来电都是诈骗。

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第8题

警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验,总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容表述不正确的是()。

A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗

B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗

C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗

D.凡是陌生人的来电都是诈骗

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第9题

防范电信诈骗三不原则:不相信、不透露、不转账()
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第10题

防范电信诈骗,不应该()

A.不轻信

B.不转账

C.及时报警

D.不判断真伪,听人指挥

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第11题

防范电信诈骗要做到()、()、(),同时立即向公安机关报案

A.不透露

B.不轻信

C.不转账

D.不清楚

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