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[单选题]
分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
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A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
答案
更多“ 分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些”相关的问题
第1题
A．先前的用人单位
B．先前的和最后的用人单位平均
C．最后的用人单位
D．先前的和最后的用人单位连带
第2题
A．能够证明朱某实施了犯罪
B．犯罪事实清楚，证据确实、充分
c．能够证明有犯罪事实发生
D．犯罪事实清楚、有足够证据
第3题
关于新修改的《中华人民共和国职业病防治法》，下列说法正确的是（）。
A.劳动者可以进行职业病诊断的机构包括用人单位所在地和经常居住地两个地方的依法承担职业病诊断的医疗卫生机构
B.劳动者被诊断患有职业病，现用人单位没有依法参加：I=伤保险．若该用人单位有证据证明该职业病是先前用人单位的职业病危害造成的，其医疗和生活保障由先前的用人单位承担
C.从事接触职业病危害的作业的劳动者离岗时，用人单位应当组织职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者
D.职业病诊断过程中，在确认劳动者职业史时，若当事人对在岗时间有争议，可以直接向 人民法院提起诉讼
第4题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
充分性和适当性是审计证据两个重要特征，下列关于审计证据的充分性和适当性表述不正确的是【】
A．充分性和适当性两者缺一不可，只有充分且适当的审计证据才是有证明力的
B．审计证据质量越高，需要的审计证据数量可能越少
C．被审计单位内部控制健全时生成的审计证据更可靠，注册会计师只需获取适量的审计证据，就可以为发表审计意见提供合理的基础
D．如果审计证据的质量存在缺陷，注册会计师必须收集更多数量的审计证据，否则无法形成审计意见
第6题
A.自己立案
B.直接通知公安机关立案
C.说服被害人服从公安机关的决定
D.要求公安机关说明不立案的理由，如果认为理由不能成立的，应当通知公安机关立案
第8题
A.自己立案
B.直接通知公安机关立案
C.说服被害人服从公安机关的决定
D.要求公安机关说明不立案的理由。如果认为理由不能成立的，应当通知公安机关立案
第9题
A.在业务系统内录入的客户信息、账务交易不完整或不准确，导致客户被动出现不良信用记录，造成重大负面舆情的
B.错误数据纠正、异议处理相关证明资料提供不属实或审核不到位，导致报送的客户信用信息被人为篡改的
C.发生征信信息泄露、非法查询等违规案件，被当地人民银行分支机构予以行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的
D.未经批准擅自开展征信机构业务的
第10题
A.题干的论证是成立的。
B.题干的论证有漏洞，因为它把事件的原因，当作该事件的结果。
C.题干的论证有漏洞，因为它没有考虑到这种可能性：那些吃了水果色拉后没有很快出现不适的人，过不久也出现了不适。
D.题干的论证有漏洞，它把缺少证据证明某种情况存在，当作有充分证据证明某种情况不存在。
第11题
A.题干的论证是成立的
B.题干的论证有漏洞，因为它没有考虑到另一个事实：那些没有喝饮水机里的纯净水的人没有造成腹泻
C.题干的论证有漏洞，因为它把缺少证据证明某种情况存在，当做有充分证据证明某种情况不存在
D.题干的论证有漏洞，因为它没有利用一个有力的论据：为什么有更多人喝了饮水机里的纯净水没有造成腹泻
