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[判断题]

“以案倒查”是以生效判决的洗钱罪案件为线索，检查核实与案件关联的金融机构在为犯罪主体提供金融产品与金融服务的一系列过程中履行反洗钱义务的合规性和有效性。（)

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发布时间：2022-07-18

更多““以案倒查”是以生效判决的洗钱罪案件为线索，检查核实与案件关联的金融机构在为犯罪主体提供金融产品与金融服务的一系列过程中履行反洗钱义务的合规性和有效性。()”相关的问题

第1题

我国人民法院和外国法院作出的判决裁定，要在对方得到承认和执行，可以提出请求的主体及条件是( )。

A.应当以有共同受约束的条约或存在互惠为根据

B.可以由当事人直接向对方有管辖权的法院提出申请

C.可以由法院向对方法院提出请求

D.对同一案件，本国法院未作出生效判决

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第2题

单代号网络图与双代号网络图的区别有（）。

A.双代号网络网图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关案的网纨同

B.单代号网络图是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图

C.双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划

D.单代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划

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第3题

对张男诉刘女离婚案(两人无子女，刘父已去世)，因刘女为无行为能力人，法院准许其母李某以法定代理人身份代其诉讼。2017年7月3日，法院判决二人离婚，并对双方共有财产进行了分割。该判决同日送达双方当事人，李某对解除其女儿与张男的婚姻关系无异议，但对共有财产分割有意见，拟提起上诉。2017年7月10日，刘女身亡。在此情况下，本案将产生哪些法律后果？

A.本案诉讼中止，视李某是否就一审判决提起上诉而确定案件是否终结

B.本案诉讼终结

C.一审判决生效，二人的夫妻关系根据判决解除，李某继承判决分配给刘女的财产

D.一审判决未生效，二人的共有财产应依法分割，张男与李某对刘女的遗产均有继承权

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第4题

刘某为一行政诉讼案件的原告，不服市中级人民法院已经生效的二审判决，拟申请再审。若人民法院决定按照审判监督程序再审这一行政案件，再审认为原生效判决确有错误，在撤销原生效判决的同时（）

A.可以对生效判决的内容进行相应的裁判

B.不可以对生效判决的内容进行相应的裁判

C.可以发回作出生效判决的人民法院重新审理

D.只能发回作出生效判决的人民法院重新审理

E.只能由作出生效判决的人民法院的上级人民法院重新审理

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第5题

2018年，全国以《刑法》191条“洗钱罪”审结的案件中，毒品洗钱案件占比达（)。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

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第6题

法院判决对于案件的定性在当时引起了很大争议，应该是交通肇事还是以危险方法危害公共安全，这曾经激起热烈的讨论。当多起类似案件最终都以以危险方法危害公共安全定性时，不能不令人产生对新口袋罪的忧虑。相对合理的建议是考虑将醉驾通过法定程序入刑。但是当这一天终于来临时，却并没有让人感到轻松。这段文字意在说明()。

A.法院对醉酒驾驶的判决应通过法定程序入刑

B.醉酒驾驶应该按交通肇事定性

C.醉酒驾驶应该按以危险方法危害公共安全定性

D.法院将醉酒驾驶通过法定程序入刑的做法仍然不合理

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第7题

根据民诉法规定的二审终审原则，任何案件证据要经过二次质证，并最终以检察院以新证据为由提出抗诉从而引发再审程序并最终定案容易导致有些当事人在一、二审中恶意隐瞒证据，在判决生效后拿“杀手锏”向检察院申诉．通过再审从而达到诉讼胜利这是不道德、不公正的。因此检察机关以新证据为由提起抗诉是不妥的。这段文字的核心意思是()。

A.任何案件证据都要经过二次质证

B.检察机关用发现新证据提起抗诉的规定是不妥的

C.民诉法规定的二审终审原则，最终得以认证

D.通过再审从而达到最后的诉讼胜利，这是不公正的

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第8题

对发生窝案、大案和严重违纪问题的单位，要实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要倒查追究相关领导责任（）

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第9题

根据民诉法规定的二审终审原则，任何案件证据要经过二次质证，并最终以认证。检察院以新证据为由提出抗诉从而引发再审程序并最终定案容易导致有些当事人在一、二审中恶意隐瞒证据，在判决生效后拿出“杀手锏”向检察院申诉，通过再审从而达到最后的诉讼胜利，这是不道德、不公正的。因此，检察机关以新证据为由提起抗诉是不妥的。这段文字的核心意思是：

A.任何案件证据都要经过二次质证

B.检察机关用发现新证据提起抗诉的规定是不妥的

C.民诉法规定的二审终审原则，并最终得以认证

D.通过再审从而达到最后的诉讼胜利，这是不公正的

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