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[单选题]

邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和（）对客户身份识别的有关规定

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安机关

C.市场管理部门

D.中国邮政储蓄银行

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发布时间：2022-06-29

更多“邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和（）对客户身份识别的有关规定”相关的问题

第1题

邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，重新识别客户身份（)

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第2题

邮政储蓄机构应对以下（）特定客户开展特别客户身份识别（)

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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第3题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

邮政储蓄机构应按照“了解你的客户”原则，采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级，根据存款人身份信息核验方式及风险等级，审慎确定下列内容（）

A.个人存款账户功能

B.支付渠道

C.支付限额

D.个人存款账户用方法

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第5题

在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份识别时，应遵循孰严原则。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

客户身份识别应遵循的原则不包括以下（)。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第7题

柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时，关于综合柜员应审核的事项，以下说法错误的是（)。

A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.客户是否提供真实有效的联系方式

D.无需对现金进行卡把点数

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第8题

履行客户身份识别义务时，应通过公安机关建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（）

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第9题

基层营运人员在进行身份识别时，对于非居民客户提供的身份证件或身份证明文件，应严格审核证件

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第10题

ITM在办理需识别客户身份的业务时，应进行人证一致性审核人证一致性审核的方式有几种？（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第11题

客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。

客户身份识别的过程中应遵循下列（)原则。

A.全面性原则

B.持续性原则

C.重点识别原则

D.及时报告原则

E.保密性原则

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