题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下属于票据业务内部风险的是（)。
A.使用变造、伪造票据、“克隆票”、作废票据，骗取银行资金
B.内部人员直接参与作案
C.业务人员经验不足，识假辨假能力不够
D.内控制度不严
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（请给出正确答案）
A.使用变造、伪造票据、“克隆票”、作废票据，骗取银行资金
B.内部人员直接参与作案
C.业务人员经验不足，识假辨假能力不够
D.内控制度不严
答案
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第5题
A.未经工商行政管理机关核准登记的企业法人及律师事务所等合伙制企业
B.具有委外催收业务实务经验
C.有固定的经营场所，组织规范，内部管理制度健全，能有效控制从业人员的职业道德风险和操作风险
D.受政策环境影响，财务状况异常，随时有可能出现资金链断裂等财务问题的企业
第6题
A.设在乡、镇(村庄)、农牧区、山区或机关、院校、部队、工厂等企事业单位内部的营业场所
B.与业务库相连、库存现金余额不足80万元人民币的营业场所
C.设有现金保管点，存放现金5万元(含5万元)人民币以下的营业场所
D.现金出纳柜台不超过2个(含2个)的营业场所
第7题
A.企业应当加强采购业务的预算管理
B.定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C.已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付
D.财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核
第9题
A.内部接待设宴、饮酒、上烟
B.超人数陪餐
C.无凭证(包括财务票据、派出单位公函和接待清单)报销接待费
D.将休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围，用公款报销或者支付应由个人承担的费用
E.在私人会所、高消费餐饮场所接待
第10题
A.印、压(押)、证三分管
B.临柜与票据处理岗位不得混岗。对账工作应由记账、复核以外的人员办理。负责内部资金处理的人员，与临柜柜员要相分离
C.重要空白凭证管理与重要业务印章相分离。操作与授权相分离
D.其他需要遵守风险控制、岗位制约原则的业务分工
