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[单选题]

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。

A.重新识别客户身份

B.按有关规定报告,并

C.终止

D.中止

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第1题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。()

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第2题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构可继续为客户办理业务()
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第3题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,保险公司可以先为客户办理业务,后期追踪补齐客户新的身份资料()
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第4题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。()
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第5题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。()
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第6题

客户身份持续识别情形包括()。
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期

B.对已确定过风险等级的客户定期识别

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。如存量客户信息不准确,发现客户电话已停机或为空号、客户填报住所信息和实际情况不符、职业信息与其他信息存在矛盾等

D.法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化,客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的

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第7题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内未更新且没有提出合理理由的,金融机构应该冻结其账户()
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第8题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司仍可以为客户办理业务。()
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第9题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,公司可以为客户办理业务()
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第10题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可继续为客户办理业务()
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