题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
押品调查方式包括现场调查和非现场调查,原则上以现场调查为主,非现场调查为辅()
答案
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第1题
A.仅现场调查
B.仅非现场调查
C.现场调查和非现场调查
D.现场调查或非现场调查
第3题
参考答案:错误
第8题
A.归档
B.识别
C.分类
D.辨识
第9题
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第11题
A.是对调查过程的反映和结果的总结
B.是判断调查处置是否规范的重要资料
C.承担着为现场调查和疫情处置留下可资溯源的真实记录和法律证据的重要作用
D.主要用于报送行政部门,一般不用于公众和同行沟通