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[判断题]

柜员对联网核查结果有一项或多项不一致时，可以拒绝继续为客户办理业务。（)

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发布时间：2022-10-20

更多“柜员对联网核查结果有一项或多项不一致时，可以拒绝继续为客户办理业务。()”相关的问题

第1题

银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

柜员小兴在办理A单位开户业务时，发现A单位提供的资料与企业信息联网核查结果不一致，根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，小兴可以此由拒绝办理开户业务。（）

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第3题

两类特殊人员无需联网核查。受理未成年人（境内居民）的业务时，经办柜员仅需对法定代理人进行联网核查，无需手工输入被代理人身份证号码进行联网核查。涉及公证查询及公证继承业务的，被查询对象或被继承人已经身故的，经办柜员无需手工输入对被查询对象或被继承人进行联网核查（）

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第4题

故障排除后须及时对客户证件进行联网核查，如发现（）中一项或多项核对不一致时，应与客户联系进一步核实。客户证件经核实确认为虚假的，应立即停止流程中未结束的业务、对客户相关账户进行不收不付设置，按规定终止与客户的业务关系或及时采取相应补救措施。会计经理按照相应流程将事件上报分行有关部门，并及时向公安机关报案

A.个人姓名

B.公民身份证件号码

C.证件到期日

D.照片和签发机关

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第5题

在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应()。

在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（)。

A.要求客户提供辅助证件

B.向公安部门反馈疑义信息

C.与客户经理确认

D.上门核实

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第6题

基金公司在审核个人身份证件后拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时客户的姓名、公民身份证号码等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第7题

营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第8题

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供()对相关居民身份证的真实性进一步核实。

在联网核查结果不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，必须提供（)对相关居民身份证的真实性进一步核实。

A.居民户口簿

B.机动驾驶证

C.护照

D.户籍所在地公安机关出具的回执

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第9题

对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的()等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（)等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

A.户口薄

B.护照

C.工作证

D.机动车驾驶证

E.社保保障卡

F.介绍信

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第10题

网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列()等辅助手段加以佐证。

网点在办理账户管理相关业务时，对联网核查公民身份信息不一致的，要采取多种方式包括通过下列（)等辅助手段加以佐证。

A.户口簿

B.社保卡

C.驾驶证

D.居住证

E.二代身份证鉴别仪

F.由公安部门开具证明

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