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[主观题]

银行业金融机构的市场准入主要包括【】A．信息B．机构C．业务D．高级管理人员

银行业金融机构的市场准入主要包括【】

A．信息

B．机构

C．业务

D．高级管理人员

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发布时间：2021-08-04

更多“银行业金融机构的市场准入主要包括【】A．信息B．机构C．业务D．高级管理人员”相关的问题

第1题

强化对银行业金融机构消费者权益保护工作的监管问责，对各类严重侵害消费者合法权益的行为，加大依法打击力度。充分利用()，依法追究相关机构和人员的责任，督促银行业金融机构不断规范经营行为。

A.行政处罚和各种强制措施手段

B.工作考核评价

C.强化日常行为监管

D.联动市场准入监管

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第2题

银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：（)。

A.督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C.负责反洗钱的资金监测

D.负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E.在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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第3题

银监会机构监管部门及银监局应当将（)等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订的重要参考。①案件发生情况②案件处置③风险化解情况④整改效果⑤责任追究

A.①②③

B.①③④⑤

C.①②③④

D.①②③④⑤

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第4题

银行业金融机构的监管职责主要由银监会行使，中国人民银行主要负责金融宏观调控，不再保留监管职

责。（）

A.对

B.错

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第5题

银行业监督管理机构对违反有关监管规定的金融机构的惩处措施可包括【】A．责令纪律处分B．取消董事和

银行业监督管理机构对违反有关监管规定的金融机构的惩处措施可包括【】

A．责令纪律处分

B．取消董事和高级管理人员任职资格

C．禁止从事银行业工作

D．限制分配红利和其他收入

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第6题

银保监会鼓励各家银行业金融机构积极开展小企业授信业务的“大项机制”建设主要包括：利率的风险定价机制、独立核算机制、高效的审批机制、激励约束机制、专业化的人员培训机制及（）。

A.单列信贷计划

B.违约信息通报机制

C.注重三品三表审查

D.全部不对

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第7题

中国银行业监督管理委员会对银行业务金融机构业务活动及其风险状况进行非现场监督的法定职责包括（）

A.对拒绝或者阻碍非现场监管，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的银行业金融机构采取行政处罚

B.统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布

C.建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施

D.对股东变更进行审查

E.建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，并表监督管理银行业金融机构财会信息

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第8题

电子商业汇票转贴现产品的适用对象包括银行业金融机构和财务公司。（)

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第9题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况采取的主要监管方式是什么？（)

A.窗口指导

B. 现场检查

C. 专项督查

D. 非现场监管

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第10题

根据上述材料下列说法中正确的是（）。

A.2008年年初银行业金融机构的流动性比例不到40%

B.2008年银行业金融机构收入的三个主要构成部分所占的比重为95.46%

C.2008年银行业金融机构的流动性比例相较上一年有较大上升

D.我国商业银行的流动性管理水平还不高

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