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[主观题]

终止通存通兑业务，客户应提供()。

终止通存通兑业务，客户应提供（)。

A.小额支付系统通存通兑业务终止申请书

B.客户本人有效身份证件

C.客户本人存款账户存折(卡)

D.小额支付系统通存通兑业务终止协议

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发布时间：2022-09-07

更多“终止通存通兑业务，客户应提供()。”相关的问题

第1题

对于通存通兑业务手续费收取说法错误的是：（)。

A.通存通兑业务提供按笔收费和按年收费两种费用收取方式供客户选择

B.按笔手续提供给一般客户

C.按年收费提供给重要客户

D.原已开办通存通兑业务的客户收费方式默认为“按年收费”

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第2题

在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

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第3题

小额支付系统通存通兑业务，柜员应每日检查是否有()。

小额支付系统通存通兑业务，柜员应每日检查是否有（)。

A.正常

B.待核销

C.待取消

D.已复核

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第4题

注册会计师可以披露客户有关信息的情况包括（）

A.为法律诉讼准备文件或提供证据

B.取得客户的授权

C.业务约定终止

D.向监管机构报告发现的违反法规行为

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第5题

通存通兑业务，非特殊客户，单笔转账通兑限额为：（)。

A.50万元(含)

B.50万元(不含)

C.20万元(含)

D.20万元(不含)

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第6题

客户办理跨行通存通兑业务时应向代理行缴纳手续费。跨行通存业务手续费以现金方式收取，跨行通兑

A.现金缴纳

B.账户扣收

C.现金缴纳和账户扣收

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第7题

行内系统支持客户为本行其中一网点开户，而在另一网点申请发起通存业务。行内会计处理和日终清算按照行内通存通兑业务处理。（)

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第8题

()可以办理全国农信系统的电子汇兑来账接收、往账发送、汇票兑付、储蓄通存通兑等客户业务。

（)可以办理全国农信系统的电子汇兑来账接收、往账发送、汇票兑付、储蓄通存通兑等客户业务。

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第9题

客户衍生产品业务关系存续期间，银行应根据客户及交易风险程度，动态调整客户分类管理措施，必要时应暂停或终止办理业务。（)

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第10题

分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况，应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝，应全面终止客户业务关系。

A.②③①

B.②③④

C.①②③④

D.②①③④

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第11题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（)为客户办理业务。

A.重新识别客户身份

B.按有关规定报告，并

C.终止

D.中止

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